男子在厦门一天取现451.8万

男子到银行柜台预约取款张口就要取现200万而就在同一天另外两家银行也收到男子百万元以上的取现预约这个VIP大客户究竟是什么来头？他取这么多现金是要做什么？现金铺一地！男子在厦门一天取现451.8万？！警方紧急介入男子预约一天内取现450余万10月9日下午华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子张口便要预约第二天柜台取现200万元现金铺一地！男子在厦门一天取现451.8万？！警方紧急介入银行柜员在办理预约业务时发现其账户交易流水异常存在大额资金快进快出的柜台取款记录随即通过警银联动预警机制将异常情况报送集美公安分局刑侦大队现金铺一地！男子在厦门一天取现451.8万？！警方焊接球阀
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紧急介入接到消息后集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查发现该男子兰某名下多个银行账户曾因涉诈资金流入被管控现金铺一地！男子在厦门一天取现451.8万？！警方紧急介入与此同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万而预约取现的客户正是兰某民警初步判定兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联他提取大量现金的目的很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”布下“口袋阵”嫌疑人成功落网由于无法确定兰某取款的时间和地点办案民警制定了周密的抓捕计划集美刑侦大队组织警力兵分三路在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行布下“口袋阵”静待兰某落网现金铺一地！男子在厦门一天取现451.8万？！警方紧急介入10月10日上午9时许兰某出现在了邮储银行杏林湾支行民警迅速行动将正在取款的兰某抓获现金铺一地！男子在厦门一天取现451.8万？！警方紧急介入面对民警的讯问兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼当民警进一步追问款项来源、账户流水时兰某开始答非所问、闪烁其词并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实

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